El fiscal general, Tarek William Saab, develó esta sábado 25 de marzo, el tramado de corrupción en el caso Pdvsa – Cripto que vinculó a altos funcionarios de la administración pública y empresarios.
Durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, detalló que han investigado 30 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera; las cuales han sido una extensa colaboración entre los organismos de seguridad y el presidente Nicolás Maduro para controlar los focos de corrupción dentro del Gobierno.
En este sentido, aseveró que “se trata de una lucha histórica contra la corrupción, que no tiene colores políticos; a pesar de que algunos intentan pescar en río revuelto. Nadie puede sin elementos en manos tomar una bandera que no le corresponde; porque la opinión pública lo castiga”.
Tarek William Saab: El Estado venezolano ha sido vanguardia contra este flagelo que daña a la economía, a las instituciones y al pueblo. Durante esta gestión hemos investigado 30 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 25, 2023
Tarek William Saab indicó que hasta ahora han sido judicializados 194 personas y 75 han sido condenados. “En términos generales, desde nuestra llegada al MP han sido imputadas 16 mil 090 personas, fueron presentadas 6 mil 067 acusaciones y hay un total de 3 mil 976 personas condenadas”, acotó.
Así mismo, puntualizó que “Yo pudiera decir que esta trama se pudiera desglosar como Pdvsa – Cripto”. Aseveró que “El primer caso que queremos exponer se refiere a una nueva trama de corrupción en Pdvsa, la número 31, que incluye esta vez a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)”.
Tarek William Saab: Han sido judicializados 194 personas y 75 han sido condenados. En términos generales, desde nuestra llegada al MP han sido imputadas 16 mil 090 personas, fueron presentadas 6 mil 067 acusaciones y hay un total de 3 mil 976 personas condenadas
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Determinando que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles.
También, señaló que los involucrados se dedicaban a captar a jóvenes de ambos sexos; a fin de incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal.
El Fiscal General recalcó que estas personas actuaron por beneficio propio; y sabían de la crisis social que ha sido producto del bloqueo de la sanción económica que se le ha lanzado al país.
Tarek William Saab: Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles
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Detención de 10 funcionarios
Por este caso, han sido detenidos 10 funcionarios, mencionando a Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
De igual forma, a José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
Tarek William Saab: Por este caso han sido detenidos 10 funcionarios que mencionaremos a continuación: Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción
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Igualmente, Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados
Por otro lado, han sido detenidos 11 empresarios y asociados en operaciones financieras delictivas, como Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
Tarek William Saab: – Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
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También, Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales; Daniel Prieto, empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional.
Junto a ellos han sido detenidos, también, Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. Adicionalmente, se encuentran con orden de aprehensión sin materializar otras 11 personas, entre ellas Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso.
Tarek William Saab: Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados
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Tarek William Saab preciso que a todos los detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Además, a los empleados públicos se les imputa el delito de Traición a la Patria.
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