El Ministerio Público venezolano ha imputado cargos de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, quienes son accionistas principales de la entidad financiera Bancamiga. Las detenciones se produjeron el viernes 19 de abril por parte de agentes del Cicpc tras una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo.
Investigación preliminar:
La investigación preliminar indica que Bancamiga fungía como custodio de divisas para empresarios que buscaban realizar negocios con Pdvsa durante la gestión de Tarek El Aissami al frente de la estatal petrolera. Además, se presume que el presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, participaba en la asignación irregular de buques de petróleo a precios ventajosos, los cuales luego revendía a un precio superior en coordinación con Samark López y El Aissami.
Vínculos con Samark López y Tarek El Aissami:
Samark López, quien manejaba las operaciones con Bancamiga, ya se encuentra detenido junto a El Aissami y Simón Zerpa desde el pasado 9 de abril. El fiscal general, Tarek William Saab, ha señalado a El Aissami como líder de una «mafia» enquistada en Pdvsa y otras empresas del Estado, con el objetivo de implosionar la economía venezolana mediante el impulso al dólar paralelo y la desestabilización del país para provocar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
Cargos imputados:
A los hermanos De Grazia se les imputan los siguientes cargos:
- Traición a la patria
- Proecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos
- Alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias
- Legitimación de capitales
- Asociación para delinquir
Las detenciones de los hermanos De Grazia y las investigaciones en curso revelan un complejo esquema de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno venezolano, empresarios y entidades financieras. Se espera que las investigaciones continúen para determinar el alcance total de las irregularidades y que se haga justicia a los responsables.
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