Diversas entidades financieras de Suiza serán investigados por las autoridades del país Europeo, para determinar si están involucrados en el caso de corrupción de Pdvsa.
El portavoz de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma), Vinzenz Mathys, informó que han entrado en comunicación con los establecimientos bancarios para averiguar si han aplicado las normas para prevenir el lavado de dinero y, de no se así, investigar en qué medida han estado involucrados en la trama.
Añadió que la Finma tiene indicios específicos de violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero en conexión con otras empresas suramericanas.
El Ministerio Público adelanta una investigación sobre los hechos de corrupción que pretendieron afectar la productividad de la principal empresa del país y por la cual han sido detenidos más de 80 gerentes, reseñó La Iguana TV.
