El próximo lunes 2 de octubre la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), iniciará la tercera y última fase de inspección en el marco del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario.
Esta última fase de visitas no programadas se realiza junto a oficiales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft). En esta ocasión abarcarán a los estados Mérida, Yaracuy, Cojedes, Guarico, Portuguesa, Delta Amacuro, Barinas y Trujillo.
Desde el inicio del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario hasta la fecha se han inspeccionado 10.428 establecimientos, resultando 145 procedimientos penales y 2.631 administrativos; 245 personas detenidas; se han verificado 11.167 Puntos de Pagos (POS), resultando 194 de ellos bloqueados y 540 por bloquear.
De igual forma, durante las inspecciones se han bloqueado 65 cuentas, incautando un total de Bs. 966.833.230,00. El dinero represado por varios días por los negocios inspeccionados fue obligado a ejecutar los respectivos depósitos en las cuentas jurídicas sumando un total de Bs. 866.491.777,00. Por último se incautaron en moneda extranjera 5.400.000,00 pesos colombianos.
Con información de Noticia al Día
