EEUU acusó a empresario venezolano de soborno y lavado de dinero a PDVSA

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EEUU acusa a empresario venezolano
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De acuerdo con la información, Departamento de Justicia de EEUU acusa a empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato; por participar en una red de sobornos, que buscaba contratos con PDVSA y que involucra a varias personas. 

Pues, D’Amato, de 61 años, fue acusado de 11 cargos en el Distrito Sur de Florida; entre ellos lavado de dinero, conspiración para cometer este delito y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del delito.

Asimismo, según la acusación detalla que entre enero de 2013 y diciembre de 2017; se llevó a cabo un esquema de sobornos que involucró a Natalino D’Amato, otros cómplices y empresas socias de PDVSA. En el rico cinturón petrolero del Orinoco de Venezuela.

La justicia de Estados Unidos, en un comunicado, señaló que el acusado, controlaba varias empresas en Florida, manejaba el fruto de ilícito desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de este estado.

EEUU acusa a empresario venezolano

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Igualmente, según la acusación formal, Natalino D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas asociadas a PDVSA. Con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionarles bienes y servicios.

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Pues, precisa que las empresas controladas por Natalino D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida.

Según la Fiscalía, el acusado usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

Además, el comunicado incluye acusaciones que buscan la confiscación de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputado, con fondos por un total de aproximadamente 45 millones de dólares.

Finalmente, la Fiscalía detalló que el caso fue investigado en colaboración con las autoridades fiscales y migratorias en el sur de Florida, entre ellos:

El secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia; y la fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida.

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