Los fiscales suizos abandonan investigación contra el empresario colombiano Álex Saab por presunto lavado de dinero relacionado con las 22 cuentas de una importante institución financiera.
Después de tres años de investigación, los fiscales suizos decidieron abandonar porque son insuficientes para levantar cargos.
Según la investigación, Saab está conectado a 22 cuentas en el banco UBS, por el informe publicado por el portal Gothan City.
El medio además informó que tuvo acceso a la orden de Ginebra para cerrar el caso en diciembre; ya que se evidenció que la mitad de los 350 millones de dólares supuestamente malversados por Saab pasaron a través de bancos privados suizos.
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Fiscales suizos abandonan investigación contra Álex Saab
Los datos recabados se centró en una ruta vinculada a Saab; y los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales.
Así, “no hay, tal como está, más evidencias para seguir investigando el cargo de lavado de activos y el Ministerio Público se movilizará para descontinuar estos procesos penales”, informó el medio.
Cabe señalar que la investigación suiza sobre Saab fue provocada porque varios bancos que presentaron informes a la Oficina de Notificación de Blanqueo de Capitales de Suiza (MROS).
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