La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), restringió el uso de la tarjeta prepagada Todoticket Professional Benefits (Banesco).
En este sentido, instó a la población a no utilizar instrumentos financieros alternativos, no autorizados, «que pudieran comprometer la confidencialidad de sus datos o hacerlos participe de mecanismos implementados por organizaciones delictivas».
A través de un comunicado, la Sudeban informó que evidenció «el uso malicioso», por parte de algunas Organizaciones bajo la figura de persona jurídica; de un producto financiero prestado a través de una tarjeta prepagada denominada Professional Benefits; lo cual representa para el Sistema Bancario Nacional una alerta que deberá ser considerada a los efectos del riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
De acuerdo con el ente supervisor, algunas de las prácticas implementadas para dichas operaciones representan una distorsión de las Políticas Cambiarias implementadas por el Ejecutivo Nacional.
Sudeban restringe tarjeta Todoticket
Todoticket Professional Benefits es una tarjeta prepagada de uso nacional e internacional que permite realizar pagos y compras por Internet o por puntos de venta; retirar efectivo en cajeros automáticos fuera de Venezuela y acceder a nuevos canales de pago y transferencias virtuales (Uphold, PayPal, Skrill).
En coordinación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la institución efectuó inspecciones; y análisis del respectivo instrumento para determinar las características y su comportamiento dentro del sistema financiero nacional; «concluyendo que las empresas prestadoras de dicho servicio son las sociedades mercantiles Todoticket 2004, C.A., RIF N° J-31286704-3 y Banesco, Banco Universal, C.A«.
«Se recuerda a los actores del Sistema Bancario Nacional que dentro del marco de las facultades de Este Supervisor podrán dictarse en resguardo de los intereses del público en general, medidas tales como: suspensión de la publicidad; suspensión de las actividades; aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad; aseguramiento de los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones; clausura de establecimientos, entre otros», señala el texto.
Asimismo, la Subedan sugirió al sistema bancario nacional maximizar los protocolos establecidos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales así como verificar la legalidad y debida autorización de las empresas que pretendan prestar dicho servicio.
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